美国财政部:关于比特币有助于恐怖主义的风险仍不清楚

未央网

美国财政部的最新研究报告称:比特币可能会被恐怖注意所利用,但是同时说道,对此所造成的风险仍然不明确。

  国家恐怖主义融资风险评估在6月12日公布了一分文件,其中包括虚拟货币等其它新兴工具将会被恐怖主义所利用,并指出比特币“可能会受到恐怖主义所利用。”

美国财政部:关于比特币有助于恐怖主义的风险仍不清楚
该报告指出:

“由于虚拟货币可以进行非法的金融交易,这将会使得恐怖组织得以利用,用于对美国境外的恐怖主义组织进行资金转移。虽然只是一个猜测,不过对于造成的风险目前仍不清楚。”

  美国财政部认为,犯罪分子可以利用虚拟货币进行非法洗钱,从而对恐怖主义进行资金扶持。该报告称:“美国特勤局已经注意到了此事,犯罪分子正在寻求这样一种通过虚拟货币来为其自己进行匿名和资金交易。”

  该份报告称,目前恐怖组织主要依靠现金在全球进行资金转移,这样无疑加大了全球银行体系的金融监管,另外他们还有其他的方法进行资金转移,包括慈善诈骗。