数字货币服务商Liberty Reserve创始人承认参与洗钱

未央网 译者: Array

不久前,美国检方对数字货币服务商Liberty Reserve联合创始人Arthur Budovsky提起公诉,认定他参与了一场跨国洗钱犯罪,总额超过60亿美元。

Arthur Budovsky承认他知道Liberty Reserve波多黎各分部被犯罪分子利用,实施了包括庞氏骗局在内的各种犯罪行为。他已经在不久前于曼哈顿联邦法庭认罪。

Budovsky将面临最多20年监禁,最终审判日期定在了5月6日。

据美国检方称,Liberty Reserve是使用最广泛的数字货币的服务提供商之一,有证据表明罪犯利用其网络进行了黑客攻击、儿童色情和贩卖毒品等活动。

2013年,美国进行了一系列打击利用包括比特币在内的数字货币逃避执法、进行非法收益的活动。Liberty Reserve于同年5月被关闭。

Liberty Reserve被称为历史最大的国际洗钱案,涉及资金超过60亿美元,时间跨度从2006年到2013年。

Liberty Reserve案件中已有四人认罪,其中包括Budovsky联合创始人Vladimir Kats。

Budovsky和44岁的Kats,此前2006年在纽约州定罪,被指控从事无牌经营货币交换业务——Goldage数字货币兑换。

在法庭上,Budovsky说Kats在2002年与他熟识,他们于2005年推出了Liberty Reserve平台。一年后,Liberty Reserve在哥斯达黎加成立。检察官说, Budovsky曾住在纽约,后来放弃了美国国籍,成为一名哥斯达黎加公民。

检察官说,Liberty Reserve用户会购买并通过第三方交换它的电子货币LR,通过第三方交易者又将在Liberty Reserve买卖散装的LR。

Liberty Reserve不要求用户验证他们的身份。检方称一名便衣特工人员曾经建立一个了一个名叫“Joe Bogus”的账户,用户名地址是一个完全虚构的美国城市。该网站后来完全成为了罪犯的枢纽,助长了身份盗窃、诈骗投资、电脑黑客、儿童色情和贩卖毒品等一系列犯罪行为。

美国检方指出,一些顶级网站为盗取的信用卡数据开路,约14亿美元的交易与网上庞氏骗局有关。

不久前,美国检方对数字货币服务商Liberty Reserve联合创始人Arthur Budovsky提起公诉,认定他参与了一场跨国洗钱犯罪,总额超过60亿美元。

Arthur Budovsky承认他知道Liberty Reserve波多黎各分部被犯罪分子利用,实施了包括庞氏骗局在内的各种犯罪行为。他已经在不久前于曼哈顿联邦法庭认罪。

Budovsky将面临最多20年监禁,最终审判日期定在了5月6日。

据美国检方称,Liberty Reserve是使用最广泛的数字货币的服务提供商之一,有证据表明罪犯利用其网络进行了黑客攻击、儿童色情和贩卖毒品等活动。

2013年,美国进行了一系列打击利用包括比特币在内的数字货币逃避执法、进行非法收益的活动。Liberty Reserve于同年5月被关闭。

Liberty Reserve被称为历史最大的国际洗钱案,涉及资金超过60亿美元,时间跨度从2006年到2013年。

Liberty Reserve案件中已有四人认罪,其中包括Budovsky联合创始人Vladimir Kats。

Budovsky和44岁的Kats,此前2006年在纽约州定罪,被指控从事无牌经营货币交换业务——Goldage数字货币兑换。

在法庭上,Budovsky说Kats在2002年与他熟识,他们于2005年推出了Liberty Reserve平台。一年后,Liberty Reserve在哥斯达黎加成立。检察官说, Budovsky曾住在纽约,后来放弃了美国国籍,成为一名哥斯达黎加公民。

检察官说,Liberty Reserve用户会购买并通过第三方交换它的电子货币LR,通过第三方交易者又将在Liberty Reserve买卖散装的LR。

Liberty Reserve不要求用户验证他们的身份。检方称一名便衣特工人员曾经建立一个了一个名叫“Joe Bogus”的账户,用户名地址是一个完全虚构的美国城市。该网站后来完全成为了罪犯的枢纽,助长了身份盗窃、诈骗投资、电脑黑客、儿童色情和贩卖毒品等一系列犯罪行为。

美国检方指出,一些顶级网站为盗取的信用卡数据开路,约14亿美元的交易与网上庞氏骗局有关。