标签:刑法

中国式股权众筹三十大问题(中)

2年前 (2015-09-03)

问题十、股权众筹公募与私募问题 根据我国目前的《公司法》、《证券法》有关规定,招募/募集股份(也即股权融资)分为公募与私募两种情况,二者的主要界限有如下三条: 第一,是否公开宣传?如果公开宣传则构成公募行为。 第二,是否向不特定的公众募资?若是,则构...

互联网金融:洗钱和擅自发行股票两大风险预警

2年前 (2015-09-03)

随着我国互联网金融市场的迅猛发展,互联网金融在现行法律框架下面临的各种风险也随之而来,互联网金融所引发的犯罪问题及刑事风险正日益增长,对市场交易安全和良好金融秩序产生了严重的不良影响。因此,有必要对互联网金融所面临的刑事风险进行分析考察,进而提出防范...

必读 :新司法解释 九月开始影响你(上)

2年前 (2015-08-31)

2015年8月6日,最高人民法院公布《关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》(法释「2015」18号,以下简称《规定》),将于9月1日起施行。从明天开始,新的司法解释将要适用于民间借贷案件。期待之余,我们更应了解,对互联网金融行业,到底有哪些重...

第三方支付平台如何避免成为“地下钱庄”的犯罪工具?

2年前 (2015-08-31)

近日,全国公安机关在全国范围组织开展打击“地下钱庄”集中统一行动。公安机关重点打击的“地下钱庄”,是指不法分子以非法获利为目的,未经国家主管部门批准,擅自从事跨境汇款、买卖外汇、资金支付结算业务等违法犯罪活动。 所谓的“地下钱庄”洗钱,一般包括两类业...

从法律挤压,看金融发展的出路

2年前 (2015-08-26)

上个月参加银行业与互联网金融业的一个对话论坛,印象深刻,双方一开始针锋相对,可一谈到法律问题,马上“同病相怜”了。如今法律的桎梏,同时阻碍了传统金融机构和新兴金融业态的发展,但似乎金融行业的不同主体,选择的路径不同。 我们以银行为例,先来谈谈传统金融...

9月中旬股权众筹管理办法或将落地

2年前 (2015-08-25)

随着监管层对股权众筹进行明确的分类界定后,对于“公私分明”的监管也将落地。市场最为关心的是,对于股权众筹的详细内容会有怎样的明确,从知情人士处了解到,股权众筹的管理办法最快在9月中旬落地。 从这位知情人士处还了解到,众筹管理办法基本成稿,相关标准与市...

广东股权众筹政策的“三个明确”

2年前 (2015-08-08)

上月,《广东省开展互联网股权众筹试点工作方案(粤金〔2015〕46号)》出台。该方案明确要求股权众筹试点,目标是在2015年广东股权众筹平台达到50家,完成众筹融资5个亿。该方案进一步明确了众筹罪与非罪,监管与自由的界线, 让游走在法律边缘上的“众筹...

众筹法律导图:让你俯瞰众筹法律全景

2年前 (2015-08-03)

众筹行业人士要了解法律,但市面上却没有一本“众筹法律实务”之类的书。 你所见到的众筹法律内容往往碎片化地在论文里、在媒体上,在公众号里。但是,碎片再多仍是碎片,系统整理才有利于消化吸收。本文就是助你“消化吸收”的众筹法律导图,方便读者将众筹法律知识系...

从大连市《通告》谈起:互联网金融的线下推广与非法集资

2年前 (2015-08-02)

据媒体报道,2015年7月22日,大连市处置非法集资领导小组办公室发布了通告,将互联网金融企业在大连市各公园、超市、早晚市场和商场向不特定对象发布各类投资理财宣传资料的行为认定为非法集资,还通告警示了部分企业。这则通告中,该办公室本意是提醒市民注意理...

互联网金融“非法集资”刑法解读 你真的都了解吗?(上)

2年前 (2015-07-29)

你做互联网金融?OK ,三个问题测测你,看是否了解非法集资。 一:非法吸收存款是非法集资?你说是。回答的对; 二:没作宣传,只向公司的员工融资是不是非法集资?你想了想,说不是。OK,也没错。三:那把其他人招聘成公司员工再集资的,还是非法集资吗?这时你...