标签:庞氏骗局

印度政府将专门立法严厉打击庞氏骗局

2年前 (2016-06-04)

在成百上千万小投资者受骗上当之后,印度政府终于决定对这些庞氏骗局追查到底。 据路透社5月30日报道,纳伦德拉·莫迪政府计划将在七月份通过一项议案,针对印度的信用社出台更加严格的监管条例。印度的信用社一般服务于低收入人群,为他们提供金融投资的相关机...

吴晓求:中晋公司的污水不能泼到互联网金融上

2年前 (2016-05-20)

近日,因涉嫌非法吸收公众存款和非法集资诈骗犯罪,百亿级理财平台中晋资产管理有限公司被上海警方查封,20余名核心成员机场被截获。中晋案涉案金额达300多亿,其中52.6亿元尚未兑付,迅速引发了媒体关注。昨日,央视《新闻1+1》栏目播出了《互联网金融?不...

当骗局穿上互联网金融的马甲

2年前 (2016-05-05)

无论是否存在互联网,旁氏骗局总是存在。但不可否认,互联网加剧了庞氏骗局在短期内的传播,所以危害性更大。现实中的骗局一旦出现蛛丝马迹,你报警后就会被侦破。而互联网金融有可能穿着金融创新的华丽外衣,迷惑了人们的双眼。 1882年,一个叫查尔斯·庞兹(Ch...

投资人必须远离的几类平台

2年前 (2016-04-08)

近日,上海“金鹿财行兑付危机”再次影响着投资人的心绪。而其另一家战略合作伙伴——“当天财富”也出现了延期兑付和挤兑的情况。实际上,当前,非法集资案件高发,对经济秩序与投资安全均造成较大威胁。与其遇到问题时亡羊补牢,不如预防在先。 作为优本财富风控师,...

调查记者告诉你:如何识破问题理财平台

2年前 (2016-04-08)

不要亡羊补牢等到理财平台出了问题才发现,而要在最初投资时就能找到骗子平台的蛛丝马迹。 几乎在每次采访问题平台事件时,我都会问那些无辜的投资人,你知道钱都投到了具体什么项目里了吗?你大致了解那个贷款项目或贷款企业的情况吗?你知道你所投的平台的股权结构和...

庞氏骗局遇到互联网:衍生手段眼花缭乱

2年前 (2016-03-20)

【编者按】 90多年前,意大利人查尔斯·庞兹“发明”的庞氏骗局喧嚣一时,3万名投资人深陷其中、血本无归。 90多年后的今天,庞氏骗局衍生出令人眼花缭乱的手段仍在“祸害”着投资人,并且,在互联网飞速发展的催化下,变本加厉。 在“空手套白狼”的迷局中,侥...

盘点国内外那些打着金融旗号的 “庞氏骗局”

2年前 (2016-03-20)

最初的晚宴(OriginalDinnerParty):发生在美国密苏里州的金融互助传销诈骗。这类骗局在美国最早发生于1980年代早期的“飞机游戏”(AirplaneGame)。参与者通过“捐赠”5000美元就可以获得“沙拉级别”。其后,他们就可以招募...

疯狂的虚拟货币背后 是击鼓传花的庞氏骗局?

2年前 (2016-03-15)

自从第一个密码货币比特币成功进入公众视线并逐渐吸引一大批玩家之后,越来越多的不法分子看上了“虚拟货币”这棵摇钱树。于是百川币、摩根币、贝塔币、V宝币、维卡币、BBT金币等各种虚拟货币层出不穷,这些新诞生的互联网虚拟货币已经不再具有比特币的革命性,更多...

警惕打着互联网金融牌子的“伪金融”

2年前 (2016-03-09)

这两年来,一些“伪金融”活动随着金融创新浪潮沉渣泛起,借“创新”之名,让普通投资者真假难辨,严重扰乱了正常的金融秩序。 对游离在灰色领域的互联网金融公司要严格规范;涉嫌非法集资、自融、庞氏骗局等违法犯罪行为的互联网金融平台要坚决取缔;要严格限制互联网...

业内人士看行业:2016年P2P泡沫将破裂

2年前 (2016-02-20)

2014-2015:膨胀的P2P泡沫 2014-2015年,国内P2P行业犹如打了鸡血般迅速成长。第三方数据表明,P2P平台从2014年初的523家猛增至2015年末的3844家,年交易额突破万亿大关。此外,《互联网金融指导意见》、《P2P监管细则(...