标签:犯罪

央行联合十部委发布《互联网金融指导意见》

6年前 (2015-07-19)

为鼓励金融创新,促进互联网金融健康发展,明确监管责任,规范市场秩序,经党中央、国务院同意,中国人民银行、工业和信息化部、公安部、财政部、国家工商总局、国务院法制办、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会、国家互联网信...

银行已实现“刷脸”开户 监管层态度仍谨慎

6年前 (2015-07-16)

近年来,随着人脸识别技术成为高频词并逐渐在金融领域运用,“刷脸”受到高度关注。虽然外界期待的刷脸支付、开户暂未大规模推向市场,但已有银行开始尝试在业务办理中引入人脸识别技术。 近日,招商银行宣布已在深圳分行6家支行柜面,以及VTM(远程视频柜员机)全...

互联网股票配资不是洪水猛兽

6年前 (2015-07-15)

为稳定股票市场发展,推动资本市场长期繁荣,7月12日晚间证监会公布《关于清理整顿违法从事证券业务活动的意见》,明确表示对于部分机构和个人借助信息系统开立虚拟证券帐户,出借本人证券账户、借用他人证券账户的行为,违反了《证券法》、《证券公司监督管理条例》...

六种可用于互联网金融风险控制(征信)的大数据来源

6年前 (2015-07-13)

近年来,以第三方支付、P2P平台、众筹为代表的互联网金融模式引起了人们的广泛关注,该模式大量运用了搜索引擎、大数据、社交网络和云计算等技术,有效降低了市场信息不对称程度,大幅节省了信息处理的成本,让支付结算变得更便捷,达到了同资本市场直接融资、银行间...

宜信公司CEO唐宁:互联网金融经验谈

6年前 (2015-07-08)

第十三届清华大学中国创业者训练营首日课程上,被誉为”互联网金融界马云”的全球最大P2P平台–宜信公司CEO唐宁到场,为创业者传授经验。 互联网金融是个跨界的事 唐宁指出,互联网金融很有一个意思的地方,就是非常的跨界...

如何练就“火眼金睛”有效识别P2P“白骨精”?

6年前 (2015-07-02)

打着电子商务公司的旗号,搭建P2P网络借贷平台,以高额收益为诱饵,大肆吸收公众存款后对外放贷。不料资金链断裂,致使大批参与投资者蒙受损失。近日,一起涉及800余人、1.2亿元资金,造成3690万余元损失的非法吸收公众存款案4名犯罪嫌疑人,被山东省青岛...

第三方支付企业的春天来了?

6年前 (2015-06-28)

近日,艾瑞咨询对外发布互联网金融蓝皮书《2015年中国互联网金融发展格局研究报告》(以下简称“报告”)。报告全面分析了当前互联网金融行业的现状,并通过分析判断:互联网金融向综合性、集团化发展是大势所趋。而作为首批获得央行颁布的《支付业务许可证》,支付...

FBI:近期比特币勒索案损失达到1800万美元

6年前 (2015-06-25)

美国联帮调查局(FBI) 在过去一年的时间内已经收到了累计超过1800万美元损失的欺诈报告,这些诈骗方式已经延伸到了比特币勒索软件Cryptowall和其他相关诈骗方式。    联邦调查局的互联网犯罪投诉中心的顾问于6月23日向我们指出,该机构在20...

那些“问题P2P”如今可有结果?

6年前 (2015-06-25)

惠州本土P2P倒闭的并非仅有中源资本一家(去年12月2日南都惠州读本报道)。去年12月以来,惠州文妥财富、快速贷、聚宝盆等3家网贷平台也被曝”出事”,其中文妥财富有1000多名受害人被骗3000多万元资金。近日从惠州市检察院和...

P2P借贷的行政监管需求与刑法审视

6年前 (2015-06-20)

互联网金融作为近几年来最为热门的话题,主要在于其对融资渠道的拓宽,对现有垄断金融体制的影响。对此种金融业务,有的极力支持,有的呼吁加强管制,但多为行政监管和行业自律,鲜有对P2P借贷进行刑法审视。近期深圳罗湖区法院的刑事判决就是一个现实的警示。面对野...