标签:诈骗

90后男子操纵网络融资平台涉嫌集资诈骗

1年前 (2016-08-13)

去年,网络上出现了一个叫“贤贤贷”的网络融资平台,该平台显示融资额高达2亿多元,骗取全国27个省份超过万名投资者注册,最终有200多名投资者被骗200多万元。 而这平台的幕后操纵者,竟是龙岩90后江某。 日前,龙岩连城县检察院以涉嫌非法吸收公众存款罪...

校园贷再爆乱象: 客户经理伙同线下代理 学生刷单负债百万

1年前 (2016-08-12)

校园贷产生的连锁反应让人应接不暇,前有学生因无力还贷而跳楼,后有学生为还贷而援交。近期,吉林某高校学生举报称,该校学生梁某联合校园贷客户经理及线下代理商找学生“刷单”,导致学生巨额钱财被骗,再次暴露了行业中的漏洞。 客户经理伙同代理商“打理”多个平台...

PayPal推出跨境转账保护服务

1年前 (2016-07-02)

6月29日起国际支付网关PayPal将提供新服务,保护跨境电子转账业务,同时保护买卖双方远离诈骗。 在PayPal卖家虚拟财产保护计划下,以下两种买家“未授权转账”投诉将由PayPal承担,一种是买家投诉未授权支付且“货物未收到”,另一种是买家购...

前员工诈骗 玖富加盟模式背后隐患显现

1年前 (2016-06-25)

玖富互金控股集团有限责任公司(以下简称“玖富”)前员工诈骗事件或将给互联网金融行业的风控带来新的挑战。 6月14日,玖富资产端被爆出现重大漏洞。玖富向借款人大规模发布短信通知称,“近期,个别离职员工,假借玖富名义,要求客户将还款资金存到该等离职员工的...

e速贷事件深度调查

1年前 (2016-06-02)

5月31日凌晨,惠州警方通过公号“平安鹅城”通报了“e速贷”案的最新情况。该通报称,广东汇融投资股份公司(“e速贷”运营方,以下简称广东汇融)法人代表简某以涉嫌非法吸收公众存款罪被依法执行逮捕。 通告内容显示:经警方查明,“e速贷”以自融、设立资金池...

移动支付诈骗受害者中男性占主力

1年前 (2016-05-20)

5月19日,腾讯支付安全联合艾瑞咨询发布了《腾讯支付安全大数据报告》。报告显示,在移动支付类诈骗案件中,70.2%的受害者为男性,占绝对主力。同时,报告还总结了受骗用户的分布规律、受骗场景,并给出了针对性的防骗建议。 移动支付骗局“大叔”才是傻白甜 ...

盘点国内外那些打着金融旗号的 “庞氏骗局”

1年前 (2016-03-20)

最初的晚宴(OriginalDinnerParty):发生在美国密苏里州的金融互助传销诈骗。这类骗局在美国最早发生于1980年代早期的“飞机游戏”(AirplaneGame)。参与者通过“捐赠”5000美元就可以获得“沙拉级别”。其后,他们就可以招募...

非法集资诈骗六大陷阱 你知道吗?

2年前 (2016-02-04)

近年来非法集资诈骗案例越来越多,涉案金额巨大,投资人损失惨重。所谓知己知彼百战百胜,在生活中多加注意,绝大多数的非法集资陷阱都可以避免。其实犯罪分子的作案手法都大同小异,主要包括以下六点: 一、以高息作为诱饵 这种现象非常常见,绝大多数的投资诈骗案例...

从诈骗案例看互联网金融陷阱

2年前 (2016-01-14)

作为新型的融资平台,互联网金融近年发展迅速,凭借便捷的操作、较高的收益等优势为个人及企业开辟了投资、融资的新渠道。然而,随着近日北京、上海、深圳等地暂停互联网金融企业登记注册,其安全性再次成为人们热议的话题。 随着移动互联时代的到来,人们坐在家里轻点...

警惕这些伸向老人的诈骗黑手

2年前 (2016-01-05)

春节将近,社会上各种诈骗接连爆发,扰乱了本该喜庆的氛围。更有甚者,把诈骗黑手伸向了家中的老人。 简单罗列,节前针对老人的诈骗,在手段上大体上有这些特点:打着“专家”、“教授”的旗号招摇撞骗,小恩小惠吸引参与,开展讲座等,同时还会阻止老人同子女沟通,以...