标签:金融诈骗

违法违规成本偏低 金融诈骗案件频出

5年前 (2016-04-13)

最近一段时间,我国接连发生若干重大非法集资案件和银行票据案件,社会影响恶劣。这些案件的发生,固然有不法分子采用欺诈手段骗取社会公众和银行钱财的因素,也有社会公众金融风险意识淡薄的原因,但金融违规成本偏低,一定程度上鼓励了不法分子的道德风险,值得深刻反...

互联网金融犯罪急需刑法应对

5年前 (2016-02-24)

互联网金融犯罪既包括互联网金融产品或服务可能涉嫌的犯罪,也包括利用互联网金融平台实施的犯罪。当前,互联网金融犯罪类型不断增加,非法吸收公众存款、非法集资、诈骗、擅自发行股票公司企业债券、非法侵入计算机信息系统、洗钱等犯罪形势严峻。互联网金融犯罪与传统...

警惕“低调”起来的金融诈骗

5年前 (2016-02-17)

遭遇了四次监管层警告后,MMM金融互助社区依然猖獗,而这次他们“低调”行事,但也改变不了金融诈骗的本质。笔者注意到,MMM金融互助社区相关宣传平台近日流传出一封《低调运作倡议书》,倡议取消大面积宣传。分析人士认为,如果此类金融违法组织变得“低调”,进...

报告:互联网金融最主要的负面信息为诈骗、不安全、信息泄漏

5年前 (2016-02-12)

近期,国双数据发布了《2015中国互联网发展报告》,报告根据数百亿次用户访问互联网的数据,从全网概况、访问特征、渠道分析、行业视角四个方面,对大数据背景下的2015年中国互联网发展进行了全面解析。 针对今年大热的互联网金融行业,《报告》中也有所涉及。...

面对金融骗局 除了警示我们还能做些什么?

5年前 (2016-01-20)

就在不久前,我说到“庞氏骗局”,漂洋过海来骗你,特意提到,来自俄罗斯的一种“MMM平台”骗局。 最新消息称,银监会、工业和信息化部、人民银行及工商总局联合发布公告,提醒投资者防范“MMM金融互助社区”风险。这个“MMM”不具备合法资质,属于非法机构,...

四部委正式宣布MMM金融互助社区系非法机构

5年前 (2016-01-20)

近期,“MMM金融互助社区”等打着“金融互助”旗号的网络投资平台频现,不少投资群众参与其中。此类平台以高额收益为诱饵,吸引广大公众参与投入资金或发展人员加入。对此,1月18日,银监会、工业和信息化部、人民银行、工商总局四部委发布通知提示称,此类平台扰...

金融普及教育的大时代,你好!

6年前 (2015-07-21)

一、 互联网金融发展对金融民主化带来的机遇与挑战 互联网金融数据提供了一个考察普通民众金融参与状况的研究平台。研究显示,互联网金融的发展提供了一个普通民众参与金融市场的平台,但也让民众投资更多地暴露在风险之中,从数据来看,普通民众还不具备完全识别风险...

为什么会出现P2P平台跑路事件?

6年前 (2015-07-19)

P2P理财最怕的是什么?平台倒闭,卷钱跑路。2011年7月哈哈贷倒闭事件就给很多投资者敲响了警钟:在大平台上投资并不等于进了保险箱。而自2013年7月开始,大量P2P平台开始接连被曝出存在金融诈骗,一些平台在捞够了钱后直接卷钱“跑路”,弃赔了本的投资...

网贷行业洗牌加速 今年或倒闭千家平台

6年前 (2015-07-02)

2015年以来,网贷行业继续升温,恒生电子、中投保、蚂蚁金服共同设立P2P平台网金社;九鼎投资也深入布局互联网金融;多家P2P平台完成C轮融资;几十家上市公司不同程度涉足P2P网贷;截止6月底,行业贷款余额已破2000亿元。伴随着行业快速发展,行业洗...

FBI:近期比特币勒索案损失达到1800万美元

6年前 (2015-06-25)

美国联帮调查局(FBI) 在过去一年的时间内已经收到了累计超过1800万美元损失的欺诈报告,这些诈骗方式已经延伸到了比特币勒索软件Cryptowall和其他相关诈骗方式。    联邦调查局的互联网犯罪投诉中心的顾问于6月23日向我们指出,该机构在20...