标签:非法集资

警惕打着互联网金融牌子的“伪金融”

6年前 (2016-03-09)

这两年来,一些“伪金融”活动随着金融创新浪潮沉渣泛起,借“创新”之名,让普通投资者真假难辨,严重扰乱了正常的金融秩序。 对游离在灰色领域的互联网金融公司要严格规范;涉嫌非法集资、自融、庞氏骗局等违法犯罪行为的互联网金融平台要坚决取缔;要严格限制互联网...

练就一双火眼金晴 识别“伪互联网金融”

6年前 (2016-03-06)

近日,中欧陆家嘴国际金融研究院、英凡研究院联合发布了《互联网金融专题报告》。《报告》认为,对于非法集资行为,应该给予坚决打击,并通过建立互联网金融门槛,鼓励合规经营、具有良好技术能力、风控能力、合理的商业模式和价值贡献的互联网金融企业的发展。 近几年...

从P2P平台气质筛选出那些坑爹的玩意儿

6年前 (2016-02-29)

最近有一些不负责的平台开始败坏P2P行业的名声,不管是叫嚣挑战公安部门的,还是跪求国家来接盘的都让这个饱受争议的行业又有种向深渊滑落的迹象,然而事实上他们都不是真正的P2P平台,只是打着P2P的名义玩着非法集资、资金池的勾当,然而假的就是假的,真正P...

互联网活期理财产品法律风险知多少?

6年前 (2016-02-20)

银行基准利息不断下降,股市频频下跌,之前备受追捧的“宝宝类”货币基金型理财产品收益率也跌破了“3时代”。为了吸引投资者,满足投资者对资金流动性需求,互联网活期理财产品应运而生。这些活期理财产品往往投资门槛低至1元,可随存随取,收益率在6%-9%左右,...

国务院:非法集资形势严峻 密切关注P2P等领域

6年前 (2016-02-08)

国务院日前公布《关于进一步做好防范和处置非法集资工作的意见》(国发〔2015〕59号),提出做好防范和处置非法集资工作是保持经济平稳发展和维护社会和谐稳定大局的重要保障,要求各地区、各有关部门高度重视,坚持系统治理、依法治理、综合治理、源头治理,加大...

国务院:防控P2P等重点领域非法集资风险

6年前 (2016-02-07)

 国务院关于进一步做好 防范和处置非法集资工作的意见 国发〔2015〕59号 各省、自治区、直辖市人民政府,国务院各部委、各直属机构: 近年来,在处置非法集资部际联席会议(以下简称部际联席会议)成员单位和地方人民政府的共同努力下,防范和处置非法集资工...

P2P:凋零与孕育(上)

6年前 (2016-02-04)

[公安机关初步查证显示,e租宝这个打着互联网金融幌子的公司在短短一年多的时间里非法集资500多亿元,其中95%的项目均系造假] 就在e租宝霸占“头条”的这几天里,另一些未被“置顶”的信息却让一些资深的P2P从业者嗅到了真正的危机。 1月22日,农业银...

非法集资诈骗六大陷阱 你知道吗?

6年前 (2016-02-04)

近年来非法集资诈骗案例越来越多,涉案金额巨大,投资人损失惨重。所谓知己知彼百战百胜,在生活中多加注意,绝大多数的非法集资陷阱都可以避免。其实犯罪分子的作案手法都大同小异,主要包括以下六点: 一、以高息作为诱饵 这种现象非常常见,绝大多数的投资诈骗案例...

自融行为到底算什么罪?

6年前 (2016-02-02)

简要案情: 吕某于2014年5月份出资注册成立上海市某投资管理有限公司,在2014年6月19日创建”发展创投”网络投资平台,向社会公众推广其P2P信贷投资模式,宣称投资的项目主要是企业经营借款、应收款、信用贷款等。公司以提供资...

网络互助保险大热 专家提醒需警惕非法集资

6年前 (2016-01-25)

网络互保,真的保险吗?互保保险的概念近来大热于互联网之上,记者了解到,目前市场上有很多家类似“互助”“联盟”的组织在运营着互助保险,相较于传统的每年交几千元才能获得几十万元的重大疾病保险,这类每年几块钱就能获得几十万元疾病保障的计划看起来确实有着强大...